襄阳警方打掉一个为电诈组织“洗钱”团伙 抓获5人

湖北日报客户端讯（全媒体记者陈洋波 通讯员何瑾）7月26日，樊城警方通报称，成功打掉一个利用银行卡为境外非法组织洗钱的网络“跑分”团伙，抓获5名犯罪嫌疑人，收缴8部手机、36张银行卡，涉案金额高达400余万元。

6月17日，清河口社区民警王卫勇在玉龙湾小区走访时，接到物业反映：6月15日凌晨，几名陌生男子与该小区一住户发生争执，几名男子多次提到银行卡。

此后，社区民警连续多日隐秘观察发现，那几名陌生男子均在后半夜进入小区，行踪异常。当时，派出所将情况上报分局刑侦大队。

6月30日，清河口派出所联合刑侦大队突击检查，现场抓获郝某、袁满某、裴某3名组织跑分洗钱嫌疑人，查获银行卡13张。

3人到案后，民警继续深挖“跑分”上线和“卡农”下线，于7月20日成功抓获“卡农”刘某以及跑分组织者徐某。

所谓的“跑分”，就是指利用合法第三方支付渠道的收款码，为别人进行代收款，随后再转款到指定的账户，从中赚取佣金。

徐某交代，2020年10月，他在某社交软件上认识了一个自称“王总”的人。两人熟悉后，“王总”告诉徐某有一个赚钱的门道，只要操作手机就可以赚大钱。二人一拍即合，并召集了郝某、袁某、裴某三人，自12月起使用“蝙蝠”“Enigma”等聊天软件与境外诈骗分子勾连，多次组织、利诱省内刘某等多地“卡农”非法开办银行卡，在襄阳多家电竞宾馆从事跑分洗钱活动，并通过取现、扫码等方式将赃款转移至境外。

目前，该团伙5人已被刑事拘留，案件正在进一步深挖中。