荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 侯军、欧阳智慧、廖银银）打好反诈“组合拳”，守护群众“钱袋子”！夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，襄阳市公安局打击新型违法犯罪合成作战中心充分发挥指导、协调、督办和实战攻坚作用，通过上下捆绑、内外联动、左右协调，以打开路、以打促治、以打促防，查本地、追外地、挖窝点，战果频传。
6月26日至9月21日，全市公安机关先后组织大型统一行动10次，连续摧毁电诈窝点62个，破获电诈案件273起，抓获犯罪嫌疑人733人；缴获电脑1410台、银行卡130张、手机卡1380张、POS机179部等大量作案工具；止付冻结账户12834个，涉案资金6亿元。
樊城：奋战广西 人赃俱获 团伙折戟沉沙
樊城民警抓获电诈嫌疑人。通讯员供图
8月27日，襄阳市某中学家长群，被电诈骗子冒充班主任以收取学杂费为由，骗取40多名家长2万余元。时值开学季，樊城分局高度重视，指令刑侦大队、王寨派出所迅速上案侦破。
专班民警经过信息研判、碰撞比对、精准分析，锁定广西博白县籍李某等4人有重大作案嫌疑。9月8日，专班再次派遣4名侦查员火速增援，会同前期3名民警日夜奋战，先后于9日、10日、13日在南宁市区将4名嫌疑人全部抓获。目前，4名嫌疑人已被刑事拘留，被骗资金已全部追回。
襄东：快速反应 连续追击 链条分崩离析
9月3日，一妇女遭到冒充公检法诈骗，损失惨重。襄东分局闻讯即动，立即组织精兵强将，围绕信息流、资金流、人员流开展深度研判，案件初现端倪。9月6日，民警在南漳县凤凰大道抓获一级卡卡主李某飞。9月7日在鄂州市抓获未某，初步查明未某收买李某飞等人银行账户，为上游反诈团伙跑分洗钱的犯罪事实。
经过抽丝剥茧、顺藤摸瓜、顺瓜摸藤，民警不顾中秋佳节，马不停蹄在武汉抓获嫌疑人张某、在泰州抓获嫌疑人张某某。9月14日至19日，专案组乘胜追击，又先后赶赴河南、广西、汕头等多地抓获刘某、唐某、孟某等5名网逃人员。目前，挽回损失22万元，嫌疑人已被刑拘，案件正在深挖中。
襄州：深挖彻查 铁壁合围 斩断“左膀右臂”
9月14日9时至12时，襄阳市反诈中心联合襄州区局反诈中心民警，分别在襄州、米庄、车城等地，将涉洗钱“跑分”嫌疑人饶某、李某某、郭某等5人抓获。经查，自去年6月至今，饶某等30余人为境外电信诈骗团伙提供洗钱跑分服务，转移赃款1亿余元，非法获利约50万元。
9月13日晚，襄州区局反诈中心联合伙牌派出所进行集中收网，抓获嫌疑人4人。经查，今年6月至7月，李某某、韩某等人为获取不法利益，到天津办理多张银行卡，交给上线用于跑分、取现等违法犯罪行为，初步核实上述人员银行卡涉及多起电诈案件。饶某、李某某原从属于一个大的团伙，因为内讧和开展业务需要，后来划分两个洗钱跑分团伙。目前，两个团伙30多名嫌疑人已被采取刑事强制措施，其他涉案嫌疑人正在抓捕中。
老河口：深度研判 攻坚合肥 “赚钱”南柯一梦
9月10日，老河口市反诈中心在研判时发现，一犯罪团伙提供银行卡为诈骗嫌疑人跑分洗钱，他们把银行卡到账的钱在ATM机取现，再通过二维码扫码存款的方式，将涉案资金漂白变现。反诈民警调取银行ATM机日志，顺藤摸瓜，发现该团伙近半月有150万元的资金，通过全国各地以ATM扫码存款的方式存入该批银行卡，然后在安微合肥各家银行取现。
根据研判嫌疑人身份及位置信息，9月19日，老河口市反诈中心在襄阳市反诈中心的大力协助下，赴安徽合肥市抓获涉嫌帮信罪的犯罪嫌疑人钱某某、何某某、李某、颜某某，扣押手机、电脑、银行卡一批。经突审4名嫌疑人，查明嫌疑人在将ATM扫码存款的钱取现后，再在纸飞机APP上通过买卖虚拟币的方式实施洗钱跑分的犯罪事实，涉案金额巨大。目前4人已被刑拘，案件还在进一步侦办中。
保康：四路出击 连战连捷 一日“入账4枚”
保康民警抓获电诈嫌疑人。通讯员供图
9月16日，保康县公安局民警通过线索研判和缜密侦查，兵分四路展开抓捕行动。民警赴山东日照抓获电诈案嫌疑人张某某。经查，9月6日张某某为获利将自己的银行卡非法出借他人，涉案流水达300余万元，获利2000元。其中转移后坪镇电诈案涉案资金10000元。目前，案件正进一步侦查中。
同日，保康民警赴陕西汉中抓获电诈案嫌疑人袁某某。经查，袁某某为获利窜至广东陆丰，提供13张银行卡给跑分团伙用于转移赃款；民警在江西南昌抓获电诈案嫌疑人袁某。经查，袁某为获利窜至广东揭阳，与跑分团伙接头，提供1张银行卡用于转移赃款，获利15000元；民警在保康县寺坪镇抓获帮信嫌疑人柳某某。经查，今年8月，柳某某非法出借两套银行卡给他人使用，流水达40余万，获利6000余元。目前，涉案犯罪嫌疑人已被刑拘，案件正在深挖彻查中。
“现在有不少洗钱、引流窝点身披网络公司外衣，许诺高额佣金，诱骗年轻人加入，让其提供‘两卡’挣快钱，稀里糊涂成了电诈‘帮凶’。更有甚者，明知故犯，心存侥幸，在赚钱欲望的驱使下一步步滑向犯罪深渊。”襄阳警方提醒广大市民，千万不要为了蝇头小利，铤而走险出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡、U盾等一切个人资料，否则根据《刑法》287条之规定，可能涉嫌帮信罪，等待的将是“一副金镯”悔终身！
