10人落网 涉案200余万元！老河口警方“千里奔袭”打掉一“跑分”洗钱团伙

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 张博 黄均溢）“每次帮‘上家’转移完资金，几天都不敢回家过夜，就把车停在河边，人在车上才能睡着。如今在看守所，每天都在担心年幼的两个孩子。”5月23日，湖北省老河口市看守所，广西柳州籍嫌疑人柳某某对提审民警忏悔说。

所谓“跑分”，是指不法分子利用银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道，帮助其“洗钱”的行为。

据介绍，2月下旬，老河口市和平路派出所接到辖区李女士（化姓）报警求助称，自己网上刷单赚取“外快”时，在对方的诱导下，先后以支付宝红包的方式，向对方转账10万余元。随后，对方将李女士拉黑。

接警后，老河口警方迅速启动反诈应急机制，一方面开展紧急止付工作，另一方面全力展开案件侦破，通过分析研判涉案支付宝账户的信息、资金流向等线索，最终锁定嫌疑人覃某、韦某、柳某的身份。

3月7日，专案组民警奔赴广西柳州，在当地警方的配合下，先是在柳州市柳江区某餐馆将覃某擒获，后依据其供述线索，又相继抓获韦某和柳某。结合已到案三人供述，专案组民警循迹追踪，逐步挖出一个涉及柳州、来宾两地10人“跑分”洗钱犯罪团伙。

专案组民警趁热打铁，在广西来宾警方配合下，黄某、罗某等7人相继落网，截至3月20日，该团伙10名“跑分”洗钱犯罪嫌疑人全部到案。

确凿的证据面前，10名团伙成员对参与“跑分”洗钱的犯罪事实供认不讳。经查，该团伙自2023年10月起，共计帮助上游诈骗分子“跑分”洗钱200余万元，非法获利10万余元。

“一开始是被‘一笔一结，月入过万’的招募噱头所吸引，‘赚’了钱以后，我又以同样的方法拉拢同乡亲友入伙。”嫌疑人邹某供述时说道。

目前，该案10名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均已被批准逮捕，案件仍在进一步办理中。