荆楚网(湖北日报网)讯(记者李秋晨 通讯员杜忠华 罗冰洁)7月17日,记者从襄阳市东津公安分局了解到,6月下旬至今,襄阳东津公安持续打掉了4个电信诈骗“跑分”取现团伙,抓获嫌疑人16人。
骗取银行信任话术。 通讯员
7月初,东津公安接部级资金快打线索称,肖某(化姓)指使李某(化姓)在襄阳对接多地,出租、出借银行卡卡主转移涉诈资金。接到线索后,东津刑侦大队民警立即开展侦查。随着侦查的深入,一条完整的犯罪链条浮出水面。
线上联系卡主,承诺钱款日结。 通讯员 供图
肖某作为案件的“幕后指使”,从6月份开始,他便在网络聊天群内发布招募信息:一类银行卡取现,一天2000元,日结。
肖某信息发出后,李某第一时间与肖某取得联系,告知肖某自己手上有5张一类银行卡,并将5张银行卡卡号、取款密码和个人身份证等相关信息发给肖某,肖某核实后即刻给李某买了到襄阳东的高铁票,待李某抵达襄阳后安排壮实的“押款人”刘某去和李某接头。两人按照肖某指示来到某银行门口,大概半小时,肖某得到进账信息,就联系李某进银行取现。
“银行看到大额取现,会询问卡主资金用途,这时李某就按照事先发给他的脚本,以需支付工程款和发放工人工资为理由骗取银行信任,从而成功取现。”襄阳东津公安刑侦大队队长郝瀚介绍,李某取到现金后,“押款人”会从中直接抽取5%的佣金,并将钱拿到偏僻的、摄像头较少的河堤或公园与出售虚拟币的嫌疑人接头,不到1分钟,被骗的钱款就会被全部“洗白”。
与押款人联系,按指令与卡主对接。 通讯员 供图
7月10日,通过视频沿线追踪,嫌疑人李某、刘某以及从四川、安徽、山东、江西等多地赴襄的卡主均被警方抓获。
陆续被抓获的还有境外诈骗人员唐某等3人,福建跑分团伙叶某、包某等4人,骗取亲朋好友银行卡、非法获利取现的郑某等,总人数共16人。
该团伙均以互联网作为集结地,以襄阳东站为据点,每个环节组织严密,明确各自分工,通过翻墙软件进行一对一联系,增加警方办案难度。据李某交代,短短几天,他5张银行卡的流水已达200万之多,对方的指令环环相扣,不等受害人反应,被骗钱款早已无迹可寻。
警方提醒:电诈分子的狡猾你永远也想不到,贪图突如其来的小便宜,很可能就成为“电诈工具人”,在提高警惕的同时,切记不要成为不法分子的帮凶。
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