荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 叶茹茹 王晨曦）一男子通过“跑分”伪装成“土豪”，向多名女子展示银行卡巨额流水骗取财物。10月11日笔者了解到，枣阳市检察院在办理一起帮助信息网络犯罪活动罪案件中成功追诉案件背后隐藏的诈骗事实，法院一审判决被告人白强（化名）有期徒刑八年六个月，并处罚金四万元。
2023年初，因犯诈骗罪刚刑满释放不久的白强与大学生小张在网吧相识，白强通过送礼物展现出“温柔多金”的土豪形象，骗取小张信任，两人成为男女朋友。
白强因为缺钱，在网上发现出租银行卡可获利，就以做生意资金周转为由欺骗小张去办理3张银行卡，并将自己的4张银行卡一起提供给上家转账使用，截至案发上述银行卡短期内流水累计170余万元，涉及诈骗资金19.4万元，事后上家在小张的银行卡内留有1万元，小张在银行取出。
公安机关对白强以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查，后向枣阳市检察院提请批准逮捕。审查逮捕期间，白强与小张均谎称是为了贷款而提供的银行卡，企图逃避处罚。经过综合审查该案银行卡流水记录、贷款必要性、事后取款记录及2人辩解内容，检察官认为白强明显在作虚假辩解，决定对作为证人的小张再次询问核实情况。经过检察官认真释法说理后，小张决定不再隐瞒。
“白强说是资金周转用卡，没想到是去做犯罪的事情，我们感情很好，我也没有多问，更没想到他会骗我......对了，还有一个女性小刘打过我的电话说我哥白强借了她的钱不还，留的是我的电话……”小张无意间的一句话引起了检察官的注意。在翻阅卷宗时，检察官发现白强的微信、支付宝账户内一段时间内陆续收入同一个账户转入的钱款，后又在一段时间内转给另一个账户，讯问白强时却辩称是借款，再结合其之前利用感情诈骗女性的犯罪前科，检察官认为白强极有可能重操旧业。
“我没有借钱给他，他骗了我。一开始对我温柔体贴，给我展示自己70多万元的流水，后称自己资产冻结，需要疏通关系骗了我5万多，之后就再也联系不上了。”检察官通过白强手机中的通话记录联系到小刘，听到了气愤不已的痛诉。
至此，隐藏在背后的诈骗事实已经浮出水面，但根据经验，事实可能远不止这些。于是，检察官对扣押的白强手机进行全面检查，发现最直接证据微信聊天记录已全部被删除。
“结合白强之前的作案方式，我们将无姓名信息的通话记录按照通话次数进行排序，次数越多意味着双方联系越密切，是被骗对象的可能性也就越高。”基于这个判断，检察官拨打电话逐一筛查询问，最终发现有4名女性被白强用相同的手段骗取钱款共计21万余元。一个以“跑分”流水装“土豪”真骗财的犯罪分子已然浮出水面。检察官依法对白强作出批准逮捕的决定，同时以白强涉嫌诈骗罪向公安机关发出了立案监督文书，并列明详细的《继续侦查提纲》。公安机关及时对白强以诈骗罪补充立案并展开侦查，后期检察官积极引导公安机关侦查取证，不断完善证据链，将白强诈骗的犯罪事实通过证据固定下来。
该案经枣阳市人民检察院提起公诉后，2024年6月24日，枣阳市人民法院以被告人白强犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，数罪并罚判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四万元。其中，因犯诈骗罪被判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币三万元。一审判决后，白强不服判决提出上诉，2024年8月23日，经襄阳市中级人民法院裁定维持原判刑罚。
