荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 程晓彤 谭莉莉）近日，中国银行谷城支行协助公安机关成功堵截一起盗用他人身份及银行卡办理大额取现的案件，及时制止了不法分子利用我行银行卡进行诈骗活动的犯罪行为。
事发当日，一名女子拿着一张中行借记卡来到网点，声称要将卡里的40万元全部取出。大堂经理见该女子言语含糊、中文表达并不流利，便进一步询问资金来源、去向并要求提供身份证件。经过核实比对，该身份证件信息存在异常，立刻引起工作人员警觉，网点内控副行长随即上报反诈中心。经反诈中心核实反馈，该银行卡持有人并非眼前这位“王女士”，真正的王女士因同样涉案，相关账户已做技术管控，而眼前的“王女士”实际姓兰，来自缅甸。
掌握相关情况后，大堂经理稳定住客户情绪，表示大额取款需要预约，引导其落座稍候；另一边，内控副行长立即拨打110报警电话报告案件线索，几分钟后附近民警赶到网点现场。见到身着制服的公安民警后，该女子对假冒他人身份预盗取大额资金的犯罪动机供认不讳，在简单问讯后两位执法人员带走了这位“王女士”，目前相关案件公安机关正在进一步调查审理中。
此次涉诈资金的成功拦截，充分体现了中国银行工作人员专业严谨的工作作风和社会责任担当。后续，中国银行谷城支行将继续坚守合规底线，以高度的金融责任感和风险防范意识，持续强化反诈宣传和警银联动，筑牢银行网点“第一道防线”，以实际行动守护好金融消费者的“钱袋子”。
