女子被诈骗50万元案 襄阳警方破案意外发现“局中局”

荆楚网客户端—荆楚网消息（通讯员 冷晓冰 记者 李秋晨）女子被网友忽悠投资，近50万元血本无归，襄阳民警侦查案件时，发现这居然是局中局，这被骗子骗走的钱，中途还被人截胡了。原来是不甘心骗子买走自己的对公账户洗钱，8月1日，襄阳警方将“中间商”周某抓获。

跟着网友投资高息被骗近50万元

7月27日，襄阳市樊城区定中门派出所接到市民刘女士（化名）报案称，自己被骗了将近50万元。

细说中，民警了解到，刘女士今年53岁，单身，自己有一些积蓄。今年7月初的时候，她通过微信加好友认识了比自己年小的男网友小张（化名）。多次热聊中，两人逐渐熟络起来，当小张表达对刘女士的爱慕之情时，刘女士认为年纪相差较大，拒绝了。不过，对于投资项目的话题，两人依旧很热衷。

之后，在小张的游说下，刘女士跟着他进入了所谓高息收入的网络平台“环诚资本平台”。7月8日，刘女士第一次试水，投入了200元，第二天就连本带息取现了279元。接着，她又陆续加大投入，7月11日开始到7月14日，谨慎的刘女士都是投一笔，第二天就立马提现，收获了丰厚的利息。7月14日，她更是一次性投入5万元，第二天连本带息提现了51180元。这让刘女士对于平台的信任度激增，也跟着小张继续加大投入。

直至7月26日下午，刘女士突然发现平台打不开了，而自己还有近50万元的钱在平台里投着。至此，刘女士意识到可能上当受骗，立马报警。

追查账户流水 民警找到奇怪的户主

民警调取刘女士提供的投钱账户，发现其中刘女士投出的一笔30万元现金，流入了恩施市一个名为“会玩电子科技有限公司”的对公账户中。

7月29日，民警赶赴恩施，查到该公司法人名叫周某。但是电话中，周某称自己不知情，而且不愿与民警见面。感觉蹊跷，民警围绕该公司账户进行深入调查。这一查不打紧，该账户进账数额惊人，7月11日至7月17日短短一周的时间，该账户进账就有1400余万元，而且几乎每一笔都是到账后三分钟内就被转走。周某的公司主要是经营手机生意，账户根本不可能短期内这么多流水。

就在民警分析时，大家发现，7月15日开始，这个对公账户陆陆续续一共向周某的个人账户转账了60万元。其中有20万元是直接转入周某账户，其余40万是先转入另一个对公账户后，又进入周某个人账户的。周某嫌疑重大，7月31日，多次沟通后，周某终于答应跟民警见面。

截胡骗子 自己也成了犯罪嫌疑人

周某说，因为自己欠下了外债，无力偿还，经朋友介绍，决定以9000元的价格，将自己公司的对公账户的使用权卖给别人使用。只不过，自己最终只收到了3000多元。

没多久，周某你接到银行的电话，说他名下的对公账户有异常。周某到银行一查，发现账户上资金流动频繁，数额巨大，他明白了，别人很可能在用他的账户洗钱。

一时间，周某心生了歹意。7月14日，他带着证件前往银行，将该账户的网银给关闭了，这样，账户上的钱就只进不出了。

7月15日开始，他连着四天每天去银行，每天从将该账户转近5万元去自己私人账户上。后来，他觉得每天最大限额才能转5万元，太慢了，而公对公账户就能一次转50万元。他朝朋友名下的对公账户转了40万元，让朋友将其转入自己个人账户。后来，因为警方冻结，周某才没能继续从该账户转账出来。

周某交代，拿到60万元，他还了5万元信用卡，之后用15万元买了辆二手宝马车，接着花20万元投资了一个网络区块链项目，剩下的吃喝玩乐全挥霍了。

8月1日，民警将周某带回襄阳，并依法对其进行刑事拘留。

办案民警陈海涛介绍，周某本来卖掉自己名下对公账户的使用权给脸骗子洗钱，已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，而后来他又关闭该账户网银，将该账户的钱据为己有。尽管他是截胡了诈骗人员骗来的钱，但是其行为已经涉嫌盗窃罪。

警方提醒，切勿私自将自己的银行账户出售给他人使用，以免惹祸上身。