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枣阳警方辗转3500公里 成功打掉一诈骗团伙

发布时间:2020年10月20日15:21 来源: 荆楚网

荆楚网客户端—荆楚网消息(通讯员徐子威、周星宇)企业正常流转的一张23万订货单竟是伪造,嫌疑人潜伏企业群近两个月无人发觉,幕后更有多名外省“军师”实时指挥,一张订货单牵出一个诈骗团伙。10月20日,笔者从枣阳市公安局获悉,该局兴隆派出所民警远赴黑、鲁、辽三省,辗转3500多公里成功打掉该案诈骗团伙,抓获6名犯罪嫌疑人,全额追回企业被骗资金。

今年6月初,湖北省枣阳市兴隆镇某公司会计罗女士在QQ上收到老板发来的一张23万元订货单,由于该QQ头像和说话口吻均与老板一致,罗女士没有怀疑,按正常程序直接转款。后在公司核对账本时,老板指出自己并没有发送该订货单,罗女士这才知道自己被冒充的假老板所骗,立即报案。

枣阳市公安局兴隆派出所立案后,迅速组成专班开展侦查。民警根据线索发现,嫌疑人已经潜伏该企业群近两个月。通过诈骗资金流向,警方初步锁定3名外省嫌疑人。专案组立即赶赴辽宁省大连市,经过2天的蹲守,成功抓获3名嫌疑人李某、邰某、马某,追回14万涉案资金。三人如实供述自己的诈骗事实,但民警发现,嫌疑人取出23万诈骗资金分赃后,剩下的9万资金去向供述不一致,民警由此怀疑嫌疑人不止3人。

由于资金流向止步于此,且3人拒不承认有幕后人员,办案进度严重受阻。民警深度挖掘3人供述的犯罪线索,通过大量数据分析研判,终于查出嫌疑人用现金转存他人的记录,发现李某转给山东省荣成市陈某、周某5万,转给黑龙江省牡丹江市桑某4万。专案组马不停蹄辗转两省调查核实,在当地警方的协助下,经过半个月的摸排部署,终于将另3名犯罪嫌疑人抓获归案。

原来,6名嫌疑人是多年的网友。近期,桑某、陈某、马某提出冒充企业老板诈骗的主意,由李某具体实施,邰某提供作案工具,周某负责组织统筹。李某假借新入职员工的名义加入该企业QQ大群,在群里不断观察各成员的身份和动向,并根据桑某等人的分析指挥,李某适时将自己的QQ头像与昵称换成企业老板,并以老板的口吻要求会计罗女士支付23万元的货运定金实施诈骗。目前,6名犯罪嫌疑人均被刑事拘留,该案正在进一步办理中。

10月18日,兴隆派出所举行退还失物仪式,将全额追回的23万元现金退还给该企业负责人。企业负责人将一面写有“人民警察为人民,失而复得暖人心”的锦旗递到民警手中,不断表示感谢。

【责任编辑:雷杉】

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