荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 曾长羽）3月2日，笔者从宜城市公安局了解到，在襄阳刑侦支队反诈中心大力协助下，宜城公安抓获汪某仁等5名电信诈骗洗钱犯罪嫌疑人。至此，盘踞在宜城的汪某仁、王某杰贩卡洗钱团伙16名主要犯罪嫌疑人已经全部落网，警方共扣押银行卡117张、作案手机46部、手机卡40余套、作案电脑3台，一举斩断4条通向东南亚地区的洗钱线路，有力配合了全国“断卡”行动。
2020年10月，襄阳市公安局反诈中心在研判中发现，一批银行卡涉嫌为境外电信网络诈骗犯罪提供转帐、洗钱，数额巨大。这批银行卡所属人集中来自宜城。反诈中心立即部署，联合宜城市刑侦大队侦查。
经过警方将近4个月的深度调查，一个有组织的贩卡洗钱团伙逐步浮出水面。经查，宜城人汪某仁通过在网上聊天结识了一网友，网友介绍他一条“生财之道”，他被拉进一个“跑分”群里，按照“上线”要求用自己的银行卡或收购别人的银行卡，为东南亚电诈团伙洗钱，从中分成。汪某仁在“上线”指挥下，试着用自己的银行卡接收了上线转来的几万元钱，再按照要求把这笔钱拆分成几部分，分别转入另外一些指定的银行卡中，果然得到了“提成”。
为了得到更多“提成”，汪某仁不断发展下线。团伙人数不断增长，随着洗钱“业务”越来越多，汪某仁和另外一骨干成员王某杰同时联系上这样的跑分群20多家，相继网罗了16名当地人作为团伙成员。王某杰业务越做越熟练，他和手下10名“下线”成员都不用自己名下的银行卡，而是以几十元一套到几百元不等的数额大量收购他人银行卡、信用卡和卡主的个人信息，然后再用这些信息和卡接收“上线”转账，再将银行卡的钱分散到多个银行卡上，根据“上线”要求提现或者再次转移，从中收取1.5%--2%的佣金。而这些“上线”转来的钱，就是境外电诈团伙通过网络电信诈骗来的黑心钱。所谓的“跑分”群，就是诈骗团伙发展的“洗钱群”。
宜城市刑侦大队贾颖介绍，不到半年时间，汪某仁和王某杰16人团伙，逐步形成4条固定的洗钱链条，先后为境外电诈团伙洗钱多达几千万元。获利30多万元。受骗被害人涉及全国各地。目前，襄阳刑侦支队联合宜城市局，已初步查明20多起案件，被骗群众经济损失约500余万元。
目前，汪某仁及其团伙成员16人均被刑拘。该案在进一步深挖中。
