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襄阳警方抓获诈骗集团幕后“大金主”

发布时间:2021年06月11日17:55 来源: 荆楚网

荆楚网(湖北日报网)讯(记者 李秋晨 通讯员 何瑾)6月9日,王寨所收到市民李女士送来的一面“人民卫士急民所急,尽职尽责为民解忧”的锦旗,感谢民警帮其追回被骗得75万余元。

“网友”下套 一女子被骗75万余元

2020年9月中旬,李女士通过“咸鱼”app认识了一名网友,在与其交往过程中,对方向她频献殷勤后情感升温,两人成为了无话不谈的“网友”。

随后,该“网友”给李女士推荐了一个“某投资外汇理财”平台,李女士注册账号后,在对方引导下两次充值投资,都获得了不小的收益,不到一个月时间,李女士向平台多次给对方的账户转账,共转75.8万余元。

当发现网站无法打开,对方也失联,2020年10月3日,李女士意识被骗,到樊城区王寨派出所报案。

历时8月 警方成功抓获诈骗集团核心人物

接警后,襄阳市区两级公安机关主要领导高度重视,两级反诈机关全力攻坚,樊城区公安分局刑侦大队联合王寨派出所立即成立专案组,展开专案攻坚。

经过近半年的缜密侦查,专案民警发现受害人李女士被诈骗的部分钱款流向福建、广东、湖南。2021年4月14日,经过专案民警多方的侦查,最终将目标锁定一名刘姓犯罪嫌疑人。

经过梳理,民警发现刘某是该诈骗集团的“后勤”人员,负责给该集团成员支付餐费,对诈骗集团人员十分熟悉。经过部署,警方在湖南成功抓获刘某;同一天,警方在厦门又成功抓获嫌疑人戴某和陈某。

通过审讯刘某等人,4月16日,另外两名嫌疑人李某、郭某也先后法网。同时,经过排查,警方还挖出案件背后的“大金主”戴某某。

5月4日,专案组经过调查,发现戴某某藏匿在福建漳州市漳浦县。就在戴某某准备出境的前一刻,警方一举将其抓获。

历经8个月,樊城分局专班民警先后远赴淮北、莆田、杭州、厦门、龙岩、衡阳、湛江5省7市,最终侦破了这起“杀猪盘”电信网络诈骗案件,跨省抓捕犯罪嫌疑人6名,一举打掉了以戴某某、郭某为头目的诈骗团伙,并成功追回蒋女士被骗的75万元。

300余名诈骗人员分工明确  业务遍布全国

经查,郭某、戴某某从2019年3月份开始陆续组人员偷渡到缅甸,并在缅北创立鑫泰诈骗公司,成立21个小组并组织300多人对国内从事“杀猪盘”、“裸聊”类诈骗犯罪活动。

该洗犯罪团伙分工明确,带某某为缅北窝点大组长,李某负责记账,刘某则负责后勤保障。

诈骗方式主要是通过购买公民个人信息,通过网聊,以谈感情为幌子,一步步引诱受害人向他们设置的诈骗平台投钱。

他们推荐的所谓投资平台,无论是网站还是APP,都是找专业技术人员制作。页面各种交易和项目涨幅全都是虚假的,操作完全由他们自己说了算。

目前,6名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,扣押涉案手机18部,电脑2台,车辆4台,冻结赃款300多万元,案件正在进一步侦办中。

【责任编辑:襄阳频道】

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