荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 侯军 胡祯）7月26日，笔者从襄阳市反诈中心获悉，反诈中心和襄阳市襄城公安分局刚刚联手摧毁一个电诈洗钱犯罪团伙。该团伙用电诈团伙转移的赃款购买黄金，高买低买，隐蔽性很强，让赃款尽快洗白变现。目前已刑拘嫌疑人7人，查扣黄金2250克（价值84万元）、现金40万元等共价值达124万元。
7月8日，襄城公安分局接报一起冒充淘宝客服实施的重大电诈案件后，高度重视，快速反应，立即调兵遣将，组织上案侦破。在市反诈中心的大力支持下，通过案件梳理、线索分析、深入研判、顺线追查，很快抓获一级卡卡主杨某、苏某，就地突审后获取重要线索，专班兵分两路，火速出击。
7月20日，1组由襄城分局民警孔令虎等人，在武汉将跑分转账嫌疑人熊某和“看守”官某抓获。连夜突审，二人交待于7月19日在湖南长沙一金店，将诈骗转移的资金全部购买成金条，再将金条分三个包裹发往四川宜宾进行销赃。1组随即又转战湖南长沙，到黄金店铺和宾馆等处进行调证。2组民警在市反诈中心民警胡祯的带领下，7月21日连夜赶赴四川宜宾，一边暂扣金条包裹，一边架网布控，将领取包裹的嫌疑人刘某抓获。
被暂扣的金条。图片由通讯员提供
为了深挖拓线，两组民警密切配合。2组以“客户要求退货”为由，伺机调出上线。1组则在2组的掩护下，打了一个漂亮的“背飞”，从湖南长沙驱车1000多公里直扑广西南宁，赶在航空快递到达前设好埋伏，将前来取赃的上线黄某抓获。2组民警又飞往福建漳州，将同案嫌疑人杨某某抓获。
经查，该团伙是一个由境外金主、财务、操作、看管、卡商、司机等六个层级构成的专业涉诈洗钱犯罪团伙，分工明确，指挥、取钱、转移、销赃等“一条龙”。该团伙自2021年8月至今，用诈骗团伙的赃款购买黄金近1千万元，每克买进卖出亏损近10元，已经涉及电诈案件多起，目前还在继续深挖中。
