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诈骗团伙20余天疯狂诈骗500万元 樊城公安一举抓获10名犯罪嫌疑人
发布时间:2017-08-04 20:09:18来源:湖北日报网进入电子报

受害人现场讲述受害经历。实习生 吴姝君 摄 

  湖北日报网消息(记者 李秋晨 实习生 吴姝君  通讯员 冷晓冰 )5月26日,汉江派出所接到在柿铺的王百川(化名)先生的报案,王百川称被冒充消防支队的诈骗团伙骗取十万元。五月底至八月初,汉江派出所与樊城区刑侦大队联合破案,经千里追踪后,8月2日襄阳民警和辽宁、浙江宁波、河南濮阳等地警方一举抓获该犯罪团伙十余人,并及时在网上追逃嫌疑人2名。

  “军人”来电 接连打款

  5月26日,受害人王百川的朋友袁方(化名)接到自称是长征路消防支队汪主任的来电,汪某先说要定制橱柜,随后又提出要购置支队寝室所需的50张床铺,因袁方是做橱柜生意的,遂将这份听似靠谱的生意介绍给做对口生意的好友王百川。

  王百川立即和汪主任联系,对方称出于创文所需,寝室需要调整,要追加50张床的采购,并介绍了一家北京直销的厂家,王百川与该厂家联系后,按照对方的要求先打去了五万元预付款。两小时后,王百川又接到消防队汪主任的来电,称还需加100张床垫,王百川应其要求再次联系北京厂家,得知,购买床垫需要另外支付10万元,王百川又第二次给该厂家打去五万元预付款,十多分钟后再次联系汪主任和北京供货商,发现相关联系人手机均已关机,才恍悟自己陷入骗局,连忙报警求助。

  曲折行骗 步步为营

  随后经过调查,民警发现,冒充消防军人进行诈骗的是多人联合作案的犯罪团伙,该团伙的老巢主要集中在驻马店上蔡县崇礼乡,此地已形成诈骗产业链,长期出售非实名电话卡、银行卡及剧本。

  该团伙主要是利用市民对军人以及熟人的信任心理进行环环相套的诈骗,五月中旬至六月初已作案多起,查看银行流水发现,该犯罪团伙已骗取人民币五百万元,最高一笔金额高达28万元 ,每起案件的诈骗手法都十分相似,整场诈骗流程仅需十分钟即可完成。

  汉江派出所民警陈海涛介绍说,作案过程中,犯罪嫌疑人先要抵押一名团伙在“上家”,然后开车去偏僻处给受害者打电话,要求其将钱款实时打入指定账户,然后犯罪嫌疑人就在第一时间取走钱款。

  “受害者将钱打到指定银行卡后,毛某作为中间人,把银行卡交给持有POS机的‘下家’,迅速将钱进行转移。同时,犯罪嫌疑人立即销毁作案手机并将POS机返还后,抵押人才可回归团队。”

  环环突破 千里追踪

  “案件的突破口在7月初”,陈海涛说,“警方在调取濮阳中国银行科技新区支行监控时,发现‘下家’张某填了一张49650元的汇款单,经查发现该款汇给了毛某,并搜到其电话所绑定的实名认证支付宝账号”。根据这一线索,在7月12日警方成功抓获嫌疑人毛某,随即迎势紧追诈骗流水线,在8月2日一举抓获十余名犯罪团伙。

  目前警方正在进一步深挖此案,受害人王百川在采访后特意表示感谢刑侦大队和汉江派出所,称若不是他们自己的十万早已不知所踪。

  经樊城公安分局统计,该类诈骗案每年呈递减趋势,截至2017年7月,樊城公安分局已侦破该类案件256起,共追回赃款290余万元。

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